Cả 4 bị cáo này nguyên là giám đốc của MB24 Chi nhánh Đắk Lắk và MB24 Chi nhánh Buôn Ma Thuột.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là Công ty MB24 Hà Nội) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 5-2011 với vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng; ông Ngô Văn Huy là người đại diện pháp luật, chức danh giám đốc. Ngành nghề kinh doanh của MB24 Hà Nội là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; xử lý dữ liệu; cho thuê và các hoạt động liên quan, tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính…Trong giấy chứng nhận kinh doanh không có mục nào quy định được phép kinh doanh “sàn giao dịch thương mại điện tử”.
Các bị cáo trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.
Thông qua giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số với tên miền: www.muaban24.vn , Công ty MB24 Hà Nội xây dựng mô hình và phương thức hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử muaban24.vn theo sơ đồ nhị phân cấp tiến bất đồng đẳng, nhằm quản lý phục vụ cho việc quảng cáo; mua, bán sản phẩm để các hội viên tham gia và chia tiền hoa hồng trên hệ thống.
Tháng 10 và tháng 12-2011, MB24 Chi nhánh Đắk Lắk và MB24 Chi nhánh Buôn Ma Thuột lần lượt được thành lập. MB24 Đắk Lắk do Ngô Văn Chiến làm giám đốc, sau đó Trần Văn Sự thay thế, trụ sở đặt tại buôn Sưk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar. MB24 Buôn Ma Thuột do Bùi Thị Chiên làm giám đốc, sau đó Đặng Anh Tuấn lên thay, trụ sở đặt tại số A8, khu Hiệp Phúc, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2011 đến tháng 7-2012, Chiến, Sự, Tuấn và Chiên đã trực tiếp gặp gỡ, hoặc gián tiếp thông qua các hội viên của hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk tiếp xúc nhiều người, mở các lớp tập huấn giới thiệu về muaban24.vn nhằm lôi kéo nhiều người tham gia mua gian hàng ảo của Công ty MB24.
Khi một người muốn tham gia vào hội viên của Công ty MB24 thì phải đóng số tiền 5,2 triệu đồng, quy ra điểm (Đ) tương đương với 520 Đ (Đ là điểm quy định trên Website: www.muaban24.vn; 1 Đ tương đương với 10.000 đồng) để mua một gian hàng ảo.
Hàng trăm bị hại tham dự phiên tòa.
Trong quá trình hoạt động, với phương thức trả hoa hồng cao cho người tư vấn giới thiệu, 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã phát triển được 2.054 gian hàng với tổng số tiền thu được hơn 10,6 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền này được chuyển về MB24 Hà Nội. Sau đó, MB24 Hà Nội trích tiền hoa hồng chuyển về cho các các cổ đông của 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Cụ thể, Chiến được nhận hơn 1 tỷ đồng; Sự nhận hơn 1,1 tỷ đồng; Tuấn nhận hơn 900 triệu đồng và Chiên nhận gần 29 triệu đồng. Toàn bộ số tiền mà các bị cáo này chiếm đoạt được đã sử dụng làm chi phí cho hoạt động của 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk và phục vụ cho nhu cầu cá nhân.
Theo dự kiến, vụ án sẽ được xét xử trong thời gian khoảng 10 ngày.
Duy Tiến
BÌNH LUẬN