Phát hiện 11 trường hợp sử dụng CMND giả để thành lập DN

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh về 15 doanh nghiệp (DN) kinh doanh nông sản trên địa bàn thị xã Buôn Hồ có biểu hiện kinh doanh bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt tiền thuế VAT thì có đến 11 DN thuộc trường hợp giám đốc sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) của người khác đã bị mất để đăng ký thành lập DN; 3 trường hợp giám đốc là người làm thuê cho một đối tượng khác; 1 trường hợp đã làm thủ tục giải thể theo quy định.

Cụ thể, theo hồ sơ thành lập Công ty TNHH Một thành viên An Tuấn Phước (trụ sở tại tổ dân phố 5, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) thành lập ngày 17-9-2012, giám đốc là ông Đặng Văn Tuấn, sinh năm 1986, thường trú tại Nghệ An. Thế nhưng, theo kết quả điều tra của cơ quan công an, năm 2009, Đặng Văn Tuấn đã bị mất CMND tại tỉnh Bình Dương; từ năm 2004 đến nay, Tuấn là công nhân Công ty cơ khí Công Minh tại Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh; Tuấn không thành lập Công ty An Tuấn Phước nêu trên. Tương tự, Công ty TNHH Lê Quan Tập thành lập ngày 5-4-2012; trụ sở tại 689 Hùng Vương, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ; giám đốc là Lê Quang Tập, sinh năm 1984, trú tại Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra, tháng 2-2012, Lê Quang Tập bị mất CMND và đã làm thủ tục trình báo, được cấp lại CMND mới; từ tháng 1-2012 đến nay, Tập lái xe cho một công ty ở TP. Hồ Chí Minh; không thành lập DN ở Dak Lak.

3 trường hợp thuê người khác làm giám đốc DN là DN tư nhân nông sản Cường Phát, DN tư nhân nông sản Mỹ Hòa và DN tư nhân nông sản Hữu Tam. Cả 3 giám đốc của 3 DN này đều được một người tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai thuê mở DN và làm giám đốc; chỉ biết ký chứng từ, hợp đồng theo chỉ đạo của bà Hạnh chứ không biết hoạt động giao dịch cụ thể với ai, ở đâu. Hiện, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra về 3 DN này.