Vụ "thụt két" ngân hàng 114 tỉ đồng: Hơn 470 bộ hồ sơ giả nhưng đoàn kiểm tra không biết!
07:44 | 25/04/2019
Mặc dù Agribank Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện được bộ hồ sơ giả nào trong hơn 470 bộ hồ sơ giả!
Ngày 24-4, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 20 bị cáo nguyên là nhân viên, cán bộ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
20 bị cáo là cán bộ, nhân viên Agribank Krông Bông hầu tòa
Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc, Chu Ngọc Hải (SN 1984, cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông) biết được quy trình thực hiện tại các bộ phận không đúng với quy định của Agribank và lãnh đạo kiểm tra, kiểm soát lỏng lẻo. Do thua cá độ bóng đá trên mạng internet, bị các chủ nợ đòi gay gắt và đam mê chơi game online, cần tiền để mua các vật dụng phục vụ chơi game, nên Hải nảy sinh ý định lập khống hồ sơ khách hàng vay vốn để chiếm đoạt. Từ ngày 6-4-2015 đến 20-2-2017, ông Hải đã lập khống 562 bộ hồ sơ của khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 110 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của 81 khách hàng.
Bị cáo Chu Ngọc Hải
Trong tổng số tiền hơn 114 tỉ đồng chiếm đoạt của ngân hàng, ông Hải đã chuyển qua tài khoản cho 86 người với tổng số tiền hơn 69 tỉ đồng (trong đó có tiền cá độ bóng đá, tiền mua vật dụng chơi game); khoảng 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá; 4 tỉ đồng phục vụ ăn chơi. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa xác định được việc Hải cá độ bóng đá với đối tượng nào; những đối tượng nhận tiền qua tài khoản thì không thừa nhận cá độ bóng đá do người khác mượn tài khoản để chuyển tiền hoặc trả nợ vay mượn cá nhân. Số tiền trong các tài khoản không còn nên không thu hồi được.
Bị cáo Ngô Quốc Vinh (giữa), nguyên giám đốc Agribank Krông Bông
Đáng chú ý, tại phiên tòa, HĐXX đã hỏi đại diện Agribank Đắk Lắk về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Agribank Krông Bông. Theo đó, đại điện Agribank Đắk Lắk cho biết ngày 1-11-2016, Agribank Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra toàn diện Agribank Krông Bông (thời điểm này Chu Ngọc Hải đã lập khống hơn 470 bộ hồ sơ trong tổng số 562 bộ hồ sơ giả để chiếm đoạt tiền - PV) nhưng không phát hiện ra vụ việc. "Quá trình kiểm tra ngẫu nhiên 200 bộ hồ sơ vay vốn tại Agribank Krông Bông nhưng không trúng bộ hồ sơ giả nào" – vị đại diện nói. Trước câu trả lời này, vị thẩm phán nói: "Anh thấy hậu quả khủng khiếp chưa, gây thất thoát khoản tiền lớn của nhà nước".
Đại diện Agribank Đắk Lắk trả lời một số câu hỏi của HĐXX
Hai năm không kiểm tra
Trong khi đó, từ năm 2014 đến tháng 10-2016, Agribank Đắk Lắk không kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Agribank Krông Bông. Ngày 1-11-2016, Agribank Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra toàn diện Agribank Krông Bông nhưng không phát hiện ra việc Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Quá trình điều tra chưa đủ cơ sở xử lý đối với ban giám đốc và các cán bộ thuộc các bộ phận chức năng của Agribank Đắk Lắk về hành vi thiếu trách nhiệm. Đến nay, do thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tách hành vi có dấu hiện sai phạm nêu trên ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý.
Cao Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Vụ thụt két ngân hàng 114 tỉ đồng: Trách nhiệm của Agribank Đắk Lắk ở đâu? (26/04/2019)
- Công an huyện Ea Kar: Nêu cao tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" (26/04/2019)
- Luật sư miễn cưỡng bào chữa cho bị cáo có khung án tử! (25/04/2019)
- Vụ "thụt két" 114 tỉ đồng: Người vay trả hết tiền nhưng vẫn bị tính lãi! (25/04/2019)
- TIÊU CỰC THI THPT QUỐC GIA 2018: Có người đưa và nhận hối lộ? (25/04/2019)
- Hiệu trưởng nhận suất chạy làm giáo viên lãnh 14 năm tù (25/04/2019)
- Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Tự An (24/04/2019)
- Lực lượng Công an tỉnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm (24/04/2019)
- Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo bằng vé số giả (24/04/2019)
- Làm hồ sơ giả rút ruột ngân hàng 114 tỉ đồng (24/04/2019)
- Đã đến lúc tính đến hợp đồng hôn nhân (23/04/2019)
- "Nam vương của quyền anh Việt Nam” Trương Đình Hoàng dự giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024
- Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
- Chậm bổ sung vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ 1
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Giá cà phê trong nước tăng như vũ bão, tiến sát 120.000 đồng/kg
- Sầu riêng sụt giá mạnh
- Phát triển nhà ở xã hội: “Đón đầu” xu hướng gia tăng lực lượng lao động
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN