Triệt phá nhóm đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền ngân hàng
13:34 | 27/12/2018
Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) vừa cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa triệt phá một nhóm đối tượng gồm Trần Văn Kiều (SN 1984) trú tại thị xã Gia Nghĩa,...
...Nguyễn Quang Vinh (SN 1989) trú tại huyện Đắk Glong; Lê Thị Thụy Tú (SN 1985) trú tại huyện Đắk Song; Hoàng Thị Duyên (SN 1976) trú tại huyện Tuy Đức; Biện Minh Tân (SN1979) trú tại TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ về hành vi làm giả gấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ đầu năm 2018, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (trụ sở tại quận 4, TP.Hồ Chí Minh) liên kết với một số công ty viễn thông tìm kiếm khách hàng có nhu cầu để thực hiện hợp đồng cho vay vốn. Hình thức vay vốn, khách hàng không phải thế chấp bất cứ tài sản gì mà chỉ cần có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, số điện thoại cá nhân là có thể được làm hồ sơ vay vốn.
Biết được thông tin này, các đối tượng trên đã bàn bạc, móc nối với một số đối tượng ở các tỉnh khác dùng chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu giả làm hồ sơ để được vay vốn của Công ty Tài chính trên. Qúa trình giải ngân cho vay, ngân hàng phát hiện có hàng trăm hồ sơ có dấu hiệu giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tiền nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Qúa trình điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, với thủ đoạn dùng chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu giả, Kiều, Tân, Vinh, Tú, Duyên cùng một số đối tượng khác đã lập khống 121 bộ hồ sơ giả để lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối với Trần Văn Kiều và Biện Minh Tân. Riêng các đối tượng còn lại được áp dụng biện pháp cho tại ngoại, đồng thời tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án.
Bá Hiển
"Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo Đắk Nông"
CÁC TIN KHÁC
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (29/12/2018)
- VỤ TRỘN TẠP CHẤT NHUỘM THAN PIN VÀO HỒ TIÊU: 5 bị cáo nhận hơn 36 năm tù (29/12/2018)
- Vụ trộn lõi pin vào hồ tiêu: Các bị cáo bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù (28/12/2018)
- Triệt phá nhóm 6 đối tượng hoạt động tín dụng đen (28/12/2018)
- Gia tăng số vụ vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường (28/12/2018)
- Gia Nghĩa: Sập bờ kè, một người tử vong (27/12/2018)
- Xử phạt hành chính 135 triệu đồng vi phạm ở lĩnh vực xăng dầu (27/12/2018)
- Giám đốc hối lộ hàng trăm triệu đồng cho đội trưởng kiểm lâm (27/12/2018)
- Xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép: Cần mạnh tay hơn nữa (24/12/2018)
- Hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở Hòa Phong (21/12/2018)
- Sau hơn 3 tháng cho vay, nhóm tín dụng đen thu lãi hơn 1 tỉ đồng (20/12/2018)
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN