Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế
08:06 | 30/11/2013
NHNN Việt Nam cho biết, trên thị trường đã và đang xuất hiện tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế.
Ảnh minh họa
Cụ thể, các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.
NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế), tăng cường thực hiện chính sách nhận biết khách hàng (KYC), thường xuyên rà soát các giao dịch của thẻ mới hoạt động ở nước ngoài sau khi nhận tiền ở Việt Nam thì rút hết ngay ở nước ngoài. Khi phát hiện thông tin nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh làm rõ.
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Công an Bắc Giang thừa nhận làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn (05/12/2013)
- Kỷ luật hiệu trưởng, hiệu phó làm giả học bạ (03/12/2013)
- Phản hồi bài báo"Cơ quan tố tụng huyện Ea Kar có bỏ lọt tội phạm?" (03/12/2013)
- Kết quả kiểm tra chính sách về người có công: Sai phạm tràn lan (02/12/2013)
- Gần 13 năm thưa kiện vẫn chưa xong! (02/12/2013)
- Cần gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm (29/11/2013)
- Bạn gái nhí sợ ma, thiếu niên phạm tội hiếp dâm (28/11/2013)
- Thẩm tra kết qủa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Nhiều địa phương vi phạm luật (27/11/2013)
- Một điều dưỡng chết bất thường (26/11/2013)
- Số lượng vụ việc khách hàng yêu cầu luật sư bào chữa ngày càng tăng (26/11/2013)
- Tháng 11: Trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực (25/11/2013)
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: PFU Blue Cats giành quyền vào chung kết
- Hơn 10 triệu lượt dùng tài khoản VneID để đăng nhập VssID
- Doanh nghiệp Việt thâu tóm đối tác ngoại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN