Mua bán ngoại tệ dưới 1.000 USD bị phạt cảnh cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (có hiệu lực từ ngày 31-12-2019).

Theo đó, phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm: Mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không niêm yết tỉ giá mua bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch theo quy định của pháp luật; niêm yết tỉ giá mua bán ngoại tệ nhưng hình thức, nội dung niêm yết tỉ giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Mức phạt trên cũng áp dụng với một trong các hành vi: mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua bán có giá trị từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua bán có giá trị từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị từ 10.000 USD đến dưới 100.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của pháp luật. Nghị định cũng quy định phạt đến 250 triệu đồng hành vi xuất nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt không đúng quy định.