Yêu cầu ngân hàng, ví điện tử chặn giao dịch chuyển tiền liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá
13:46 | 01/07/2021
Các ngân hàng thương mại, ví điện tử phải tăng cường kiểm soát giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá và mục đích bất hợp pháp khác…
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phải tăng cường biện pháp, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, như EURO 2020, COPA America 2021 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển Việt Nam tham gia.
Các giao dịch chuyển tiền liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá qua ngân hàng, ví điện tử sẽ bị kiểm soát chặt
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (trong đó có các ngân hàng thương mại) tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các trường hợp mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng; cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ…
Các ngân hàng phải rà soát tiêu chí giám sát, hạn mức giao dịch…, bảo đảm phù hợp với phân nhóm, phân loại tài khoản; phân nhóm, phân loại khách hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán và phù hợp với quy mô hoạt động, ngành nghề lĩnh vực thanh toán.
"Tăng cường biện pháp giám sát giao dịch; giám sát chặt chẽ các tài khoản có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến để phát hiện giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp lý xử kịp thời. Tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài nhằm ngăn ngừa sử dụng dịch vụ thanh toán cho các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và mục đích bất hợp pháp khác" – văn bản của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.
Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng cần có biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để trung chuyển tiền đánh bạc, nạp tiền, thanh toán cho trò chơi điện tử bị cấm…
Ngoài ra, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng cần tăng cường biện pháp giám sát giao dịch ví điện tử; giám sát chặt chẽ tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt giao dịch trực tuyến nhằm phát hiện giao dịch đáng ngờ, bất thường; ngăn ngừa sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp.
Các ngân hàng thương mại, ví điện tử phải kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong ngăn ngừa, phát hiện phòng chống tội phạm theo quy định của pháp luật.
Thái Phương
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Biến gió Tây Nguyên thành điện sạch (02/07/2021)
- Giá vàng hôm nay 2-7: Tăng liên tiếp dù gặp nhiều yếu tố bất lợi (02/07/2021)
- Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế giai đoạn II năm 2021 (01/07/2021)
- Giá tiêu hôm nay 1/7: Tiêu Ấn Độ quay đầu tăng (01/07/2021)
- Thu thuế, phí tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2020 (01/07/2021)
- Dự án cao tốc tới Nha Trang là ưu tiên số một của Đắk Lắk (01/07/2021)
- Ngân hàng điều chỉnh lãi suất (01/07/2021)
- Thách thức trong quản lý thương mại điện tử (Kỳ 1) (01/07/2021)
- Giá vàng hôm nay 1-7: Bật tăng mạnh mẽ, dòng tiền quay trở lại (01/07/2021)
- Giá gas lại tăng sốc, vượt mức 400.000 đồng/bình 12 kg (01/07/2021)
- "Bà đỡ" thoát nghèo ở huyện Ea Kar (30/06/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Kinh nghiệm du lịch Trung Quốc theo tour
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN