Triệt phá đường dây lập 32 công ty "ma" mua bán hóa đơn
08:05 | 04/08/2022
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Tối 3-8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyên thành lập công ty "ma" để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) "khống" với số lượng lớn ở nhiều tỉnh, thành phố.
Cơ quan công an khám xét nơi ở của 1 đối tượng
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Nông do đối tượng Doãn Đình Đông (ngụ TP HCM) chỉ đạo thành lập trong giai đoạn 2018-2021.
Mục đích thành lập các công ty "ma" này là bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai, hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng cộng 3 công ty do trên đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỉ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỉ đồng.
Mở rộng điều tra, ngoài việc thành lập 3 công ty "ma" tại tỉnh Đắk Nông, đối tượng Đông còn thành lập 29 công ty "ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Doãn Đình Đông, Bạch Xuân Đức (ngụ tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Đình Vũ (ngụ tỉnh Bình Dương), Đinh Thị Lan và Trần Thị Đức (cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk).
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng.
C. Nguyên
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-lap-hon-30-cong-ty-ma-de-mua-ban-hoa-don-20220803211349995.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng giả danh nhà sư để trốn truy nã (07/08/2022)
- Công an thị xã Buôn Hồ: Ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (06/08/2022)
- Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt đột kích 5 quán bar (06/08/2022)
- Đã bắt được kẻ chuyên vào tiệm tóc nữ làm càn ở Đắk Nông (05/08/2022)
- Cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm 32 ha đất công (04/08/2022)
- Cảnh giác với những mánh khóe lừa tiền (04/08/2022)
- Thi công gian dối, làm giả hồ sơ dự thầu, doanh nghiệp "số má" ở Đắk Nông vẫn không bị xử lý (04/08/2022)
- Đắk Lắk: 2 bé gái chết đuối thương tâm (04/08/2022)
- Công an tỉnh Đắk Nông: Trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc (03/08/2022)
- Công an huyện Ea H'leo: Phát hiện đối tượng buôn bán sản phẩm từ động vật (03/08/2022)
- Đắk Glong phạt tài xế, chủ xe 56 triệu đồng vì chở quá tải (03/08/2022)
- Giá cà phê hôm nay 7-1: Biến động trái chiều và con số bất ngờ từ khối ngoại
- Chợ hoa Xuân Ất Tỵ sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 29 tháng 12 Âm lịch
- TP. Buôn Ma Thuột: Mỗi xã, phường chọn ít nhất 1 điểm để xây dựng bãi đỗ xe
- Áp thuế VAT với hàng nhập khẩu dưới 1 triệu đồng gửi qua chuyển phát nhanh
- Giá cà phê hôm nay 6-1: Giá liên tục giảm, “ông trùm” cà phê nói gì?
- Giải cứu 2 cháu nhỏ đang ngủ trong căn nhà bốc cháy, 1 cán bộ bị thương
- Đắk Lắk có 4 cá nhân và 2 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
- Huyện Krông Ana sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm Giao thừa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Đâm chết bạn cùng phòng trong cơ sở cai nghiện
- ASEAN Cup 2024: Lội ngược dòng kịch tính, tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vương
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN