Khởi tố, tạm giam các đối tượng ở Thanh Hóa đến Đắk Nông cho vay lãi nặng 556%/năm

Các đối tượng gồm: Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997). Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương đến TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp. Đến tháng 5/2024 Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay.

Sau đó các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi từ 365%/năm đên 556%/năm. Quá trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân cho chúng giữ, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam bị tạm giam.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ Bùi Sỹ Sơn, Lê Bá Nam, Nguyễn Ngọc Chương, Bùi Hải Dương, Lê Bá Thắng, Đoàn Thế Xuân Hiếu và Nguyễn Ngọc Phương, thu giữ 180 card vist có ghi nội dung “giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra. Ai là nạn nhân của vụ án đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa qua Đội Cảnh sát hình sự để được phối hợp giải quyết.