Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo: Không cho mượn CMND, không mở hộ tài khoản ngân hàng
10:21 | 28/05/2018
Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo về việc một số cá nhân sử dụng giấy tờ tùy thân giả để đăng ký phát hành thẻ ATM, mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác.
Những người này có thể sử dụng thẻ, tài khoản với mục đích bất hợp pháp.
Theo NHNN, quy định pháp lý hiện hành, để đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, chủ tài khoản, chủ thẻ là cá nhân cần phải tuân thủ các quy định chặt chẽ về đối tượng sử dụng thẻ; cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết. Hành vi sử dụng các giấy tờ tùy thân giả mạo để đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, sau đó bán lại cho các người khác vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.
Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm các hành vi trên sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; trường hợp nghiêm trọng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
P.V.
Nguồn:daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Điều tra vụ thương lái Trung Quốc mua rễ tiêu ở Bà Rịa-Vũng Tàu (30/05/2018)
- Xử phạt 78 triệu đồng vi phạm về sở hữu công nghịêp (30/05/2018)
- Tín dụng đen giăng bẫy dân nghèo (*): Thủ đoạn tinh vi, tàn độc (30/05/2018)
- Mất tiền vì tin tuyển dụng qua Facebook, Zalo (29/05/2018)
- Công an huyện Krông Búk: Mưu trí dũng cảm phá nhiều vụ án (28/05/2018)
- Nan giải cuộc chiến chống thuốc lá lậu (28/05/2018)
- Nhức nhối tệ nạn ma túy ở Giang Đông (28/05/2018)
- Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lắk (25/05/2018)
- Bỏ tố cáo qua điện thoại sẽ mất kênh thông tin quan trọng! (25/05/2018)
- Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép (24/05/2018)
- Lừa mua bán trên mạng xã hội rồi cướp tiền của khách hàng (23/05/2018)
- Hội thao chào mừng Ngày thành lập huyện Krông Ana
- Nhận đặt tiệc qua mạng, một chủ quán cơm bị lừa hơn 270 triệu đồng
- Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn Đắk Lắk
- Trào lưu tiệc "nhóm họ" đám cưới hàng chục mâm gây lãng phí lớn
- Huyện Ea Súp: Nhức nhối các dự án nông lâm nghiệp
- Hồ Ea Súp Thượng tiến hành xả tràn
- Thông báo khiến hàng ngàn giáo viên lo lắng
- Bộ GTVT yêu cầu trực ban 24/24h ứng phó áp thấp nhiệt đới
- Bắt khẩn cấp đối tượng chém bạn nhậu trọng thương
- Huyện Krông Ana: Hiệu quả bước đầu từ các mô hình sản xuất cà phê hữu cơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN