Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế
08:06 | 30/11/2013
NHNN Việt Nam cho biết, trên thị trường đã và đang xuất hiện tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua thẻ thanh toán quốc tế.
Ảnh minh họa
Cụ thể, các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn dụ dỗ nhiều người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.
NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là các thẻ thanh toán quốc tế), tăng cường thực hiện chính sách nhận biết khách hàng (KYC), thường xuyên rà soát các giao dịch của thẻ mới hoạt động ở nước ngoài sau khi nhận tiền ở Việt Nam thì rút hết ngay ở nước ngoài. Khi phát hiện thông tin nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh làm rõ.
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Công an Bắc Giang thừa nhận làm oan ông Nguyễn Thanh Chấn (05/12/2013)
- Kỷ luật hiệu trưởng, hiệu phó làm giả học bạ (03/12/2013)
- Phản hồi bài báo"Cơ quan tố tụng huyện Ea Kar có bỏ lọt tội phạm?" (03/12/2013)
- Kết quả kiểm tra chính sách về người có công: Sai phạm tràn lan (02/12/2013)
- Gần 13 năm thưa kiện vẫn chưa xong! (02/12/2013)
- Cần gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm (29/11/2013)
- Bạn gái nhí sợ ma, thiếu niên phạm tội hiếp dâm (28/11/2013)
- Thẩm tra kết qủa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Nhiều địa phương vi phạm luật (27/11/2013)
- Một điều dưỡng chết bất thường (26/11/2013)
- Số lượng vụ việc khách hàng yêu cầu luật sư bào chữa ngày càng tăng (26/11/2013)
- Tháng 11: Trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực (25/11/2013)
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN