2 phụ nữ bị khởi tố vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
14:28 | 03/03/2022
2 phụ nữ quê Đắk Lắk vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú vì mua bán trái phép 56 tài khoản ngân hàng.
Ngày 3-3, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, từ 2021, Nguyễn Thị Anh được một đối tượng (chưa rõ danh tính) kết nối qua mạng xã hội. Người này đặt vấn đề mua lượng lớn tài khoản ngân hàng, với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Nguyễn Thị Anh đem chuyện này bàn bạc với Lê Thị Bình. Đồng ý với Anh, Bình thường xuyên đăng thông tin giới thiệu, thuê người đăng ký mở các tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản lập được, Bình bán lại cho Anh với giá 700.000 đồng.
Lê Thị Bình và Nguyễn Thị Anh bị khởi tố vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
Tổng cộng, Bình bán cho Anh 56 tài khoản ngân hàng, thu lợi hơn 16 triệu đồng. Nguyễn Thị Anh tiếp tục chuyển số tài khoản trên cho đối tượng nặc danh để ăn chênh lệch. Từ tháng 5-2021 đến thời điểm bị phát hiện, Anh và Bình đã cấu kết, thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng.
Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng phạm tội thường thuê người mở tài khoản, thẻ ngân hàng giống như thuê Anh và Bình; sau đó sử dụng chính tài khoản, thẻ ngân hàng đó vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản là hành vi vi phạm phạm pháp luật, cũng là một hình thức tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.
"Để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng, đặc biệt là các thông tin nhạy cảm như CMND, số điện thoại, email và địa chỉ... Chỉ cung cấp các thông tin cá nhân khi thực sự cần thiết và chỉ cung cấp cho các đơn vị uy tín, có thẩm quyền" - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo.
Hải Định
Bài viết gốc: https://nld.com.vn/phap-luat/2-phu-nu-bi-khoi-to-vi-mua-ban-trai-phep-tai-khoan-ngan-hang-2022030312583539.htm
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Cô gái dựng "kịch bản" bị bệnh nặng để chiếm đoạt tiền của người hảo tâm (05/03/2022)
- Vụ "36 năm đi đòi đất vàng bị thu hồi bằng... miệng": Thẩm định giá hơn 11 tỉ, bồi thường hơn 3,9 tỉ đồng! (04/03/2022)
- Mạo danh, lừa đảo bán tài liệu phòng cháy chữa cháy (04/03/2022)
- Truy tìm tung tích nạn nhân tử vong (03/03/2022)
- Đề nghị rà soát tài sản bất động sản của Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk (03/03/2022)
- "Nổ" là cháu Bí thư Tỉnh ủy, nhận 11,6 tỉ đồng "chạy" dự án (03/03/2022)
- Truy tố nữ nhân viên spa chiếm đoạt 700 triệu đồng của khách (03/03/2022)
- 2 chị em ruột tử vong dưới hồ nước tự tạo (02/03/2022)
- Điều tra vụ việc 11 cây pơ mu bị khai thác trái phép (02/03/2022)
- Thưởng nóng Công an Đắk Nông triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia (28/02/2022)
- Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia (28/02/2022)
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Huyện Ea Kar: Thu hồi gần 25 ha đất rừng để thực hiện Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1-7
- Có cần thiết duy trì Quỹ bình ổn giá xăng dầu?
- Đắk Lắk tham gia triển lãm tại Hội chợ công thương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long – Đồng Tháp năm 2024
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Đánh bại chủ giải, LPBank Ninh Bình vào chung kết
- Chuyển tiền ngân hàng từ 10 triệu đồng mỗi lần phải xác thực sinh trắc học
- Chuyên gia khuyến nghị bỏ độc quyền vàng miếng
- Bộ GDĐT chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2024-2025
- Kịch tính cuộc đua vô địch V-League
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN