A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02

Cảnh giác chiêu vay tiền qua mạng xã hội

09:10 | 13/02/2019

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người, chỉ trong thời gian ngắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, một số đối tượng người nước ngoài với chiêu trò làm quen qua mạng xã hội Facebook, Zalo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.

Đối tượng Châu Thị Bích Hồng và Trần Thị Thùy Hương tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Buổi chiều ngày đầu năm 2019, khác với không khí vui vẻ đón xuân, chị Hoàng Thị Thủy (49 tuổi), trú tại Thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đến trình báo, gửi đơn tố giác tội phạm với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình về việc chị bị lừa đảo mất gần 2 tỷ đồng. 

Xót xa vì mất số tài sản lớn, chị Thủy ngậm ngùi kể lại: Một ngày đầu tháng 10/2018, qua mạng xã hội Facebook chị kết bạn làm quen với một người gốc Phi. Sau 2 tháng trò chuyện làm quen thân mật, người này đã ngỏ lời vay tiền chị để giải quyết thủ tục dự án ở nước ngoài và hứa sẽ trả gấp đôi, gấp ba lần số tiền chị cho vay. 

Tin lời đối tượng này nên chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng, chị Thủy đã chuyển vào tài khoản cho đối tượng này số tiền gần 2 tỷ đồng. Đến hẹn trả tiền, ngày ngày chị Thủy trông ngóng vào tài khoản của mình xem người nọ đã chuyển trả tiền chưa. Đợi cả tuần, rồi nửa tháng mà vẫn không có tín nhắn chuyển tiền, chị đến hỏi ngân hàng nơi mình đăng ký số tài khoản cũng không thấy ai chuyển tiền cả. Chị nhắn tin trên Facbook cho đối tượng thì không có hồi âm, mọi liên lạc với đối tượng không kết nối được... 

Ngồi thẫn thờ bên chén nước với đôi mắt đỏ hoe, chị Thủy nói chị không thể tin nổi mình lại bị mất số tiền lớn dễ dàng đến như thế. Bởi đó là số tiền mà chị tích cóp từng đồng sau 14 năm đi xuất khẩu lao động nước ngoài và tiền vay nóng người thân quen ở làng chị. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, không riêng chị Thủy, thời gian trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều nạn nhân ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, như ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) cũng đã sập bẫy của các đối tượng này. 

Trên danh nghĩa người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, các đối tượng đã cấu kết với một số người Việt Nam dùng mạng xã hội để kết bạn, làm quen. Khi kết bạn làm quen qua Facebook và Zalo, các đối tượng đó đã đặt vấn đề nhờ nhận giúp gói hàng có giá trị hàng triệu USD từ nước ngoài gửi về. Nếu đồng ý giúp thì sau khi nhận hàng, các đối tượng nước ngoài này sẽ trả thù lao 30% giá trị gói hàng cho người cho vay tiền. 

Sau khi chuyển tiền cho vay, những đối tượng khác trong nhóm (là người Việt Nam) sẽ giả danh là cán bộ chuyển hàng quốc tế, thông báo cho nạn nhân cách thức nhận hàng. Và để nhận được hàng, thì nạn nhân tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của chúng để trả các loại thuế, phí. Thường từ 5 đến 10 ngàn USD, thậm chí có trường hợp lên tới hàng chục ngàn USD... Tin lời đối tượng lừa đảo, nạn nhân đã không ngần ngại chuyển tiền vào các tài khoản mà chúng đã lập sẵn. Người ít thì chuyển vài chục triệu đồng, người nhiều thì hằng trăm triệu đồng, thậm chí có nạn nhân lến tới hàng tỷ đồng...

Tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Hoàng Thị Thủy và một số bị hại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Bình đã làm rõ hành vi của các đối tượng. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 2 đối tượng là Châu Thị Bích Hồng (sinh năm 1980), trú tại Bình San (Hà Tiên, Kiêng Giang) và Trần Thị Thùy Hương (sinh năm 1985), trú tại phường 9, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Cụ thể, Hương và Hồng được các đối tượng người nước ngoài đến Việt Nam du lịch quen biết qua Facebook, Zalo đặt vấn đề đứng tên để mở thẻ ATM tại các ngân hàng của Việt Nam. Hương đã mở cho 1 đối tượng 7 thẻ ATM; Hồng mở 13 thẻ ATM. 

Sau khi các đối tượng dụ dỗ các nạn nhân là người Việt Nam, nhất là phụ nữ chuyển tiền để cho mượn, trả phí nhận quà... thì các đối tượng lừa đảo người nước ngoài cung cấp số tài khoản ở Việt Nam. Tiếp đó, Hương và Hồng sẽ đích thân đi rút tiền từ các ngân hàng và cây ATM tự động để hưởng chênh lệch từ 3 đến 5% số tiền rút được. 

Theo số liệu thống kê ban đầu, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, số tiền mà các bị hại chuyển vào tài khoản cho các đối tượng lừa đảo người nước ngoài khoảng hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo đúng pháp luật. 

Xuân Thi

    nguồn daiđoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Tháng 10

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ