Làm hồ sơ giả rút ruột ngân hàng 114 tỉ đồng
07:48 | 24/04/2019
Lợi dụng sự buông lỏng quản lý trong quy trình cho vay vốn, một nhân viên đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng của ngân hàng trong nhiều năm
Ngày 23-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 20 bị cáo nguyên là nhân viên, cán bộ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc, Chu Ngọc Hải (SN 1984, cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông) do thua cá độ bóng đá trên mạng internet bị các chủ nợ đòi gay gắt và mê chơi game online, cần tiền để mua các vật phẩm phục vụ chơi game nên nảy sinh ý định lập khống hồ sơ khách hàng vay vốn để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Từ ngày 6-4-2015 đến 20-2-2017, Hải đã lập khống 562 bộ hồ sơ của khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 110 tỉ đồng.
Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Krông Bông, đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Agribank Việt Nam, như: cho cán bộ tín dụng được thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn để Chu Ngọc Hải lợi dụng chiếm đoạt... Bên cạnh đó, ngày 24-2-2017, khi phát hiện được Hải lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền của ngân hàng nhưng Vinh không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền mà để cho Hải tiếp tục công tác và yêu cầu nộp tiền vào khắc phục hậu quả. Từ yêu cầu này, Hải đã dùng thủ đoạn thu tiền của các hộ dân vay vốn rồi chiếm đoạt thêm hơn 3 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án, có 18 nhân viên, cán bộ Agribank Krông Bông khác cũng bị truy tố, xét xử về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Tại phiên tòa, bị cáo Chu Ngọc Hải khai: Trong ngày, Hải làm khoảng 5 đến 7 bộ hồ sơ vay vốn thật thì chèn vào một vài bộ hồ sơ giả rồi trình ký. Trong tổng số tiền hơn 114 tỉ đồng chiếm đoạt của ngân hàng, bị cáo đã chuyển qua tài khoản cho 86 người với tổng số tiền hơn 69 tỉ đồng (trong đó có tiền cá độ bóng đá, tiền mua vật phẩm chơi game); khoảng 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá; 4 tỉ đồng phục vụ ăn chơi. "Bị cáo nghĩ lấy xong chơi cá độ rồi có tiền trả lại chứ không nghĩ hậu quả lớn như vậy" - bị cáo Chu Ngọc Hải trình bày.
Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa xác định được việc Hải cá độ bóng đá với đối tượng nào; những đối tượng nhận tiền qua tài khoản thì không thừa nhận cá độ bóng đá do người khác mượn tài khoản để chuyển tiền hoặc trả nợ vay cá nhân. Số tiền trong các tài khoản không còn nên không thu hồi được. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Chu Ngọc Hải đã đánh bạc với những ai nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tách hành vi nêu trên để tiếp tục điều tra xử lý.
Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 3 ngày.
Kiểm tra toàn diện nhưng không phát hiện
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 10-2016, Agribank Đắk Lắk không kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Agribank Krông Bông. Ngày 1-11-2016, Agribank Đắk Lắk thành lập đoàn kiểm tra toàn diện Agribank Krông Bông nhưng không phát hiện việc Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Quá trình điều tra chưa đủ cơ sở xử lý đối với ban giám đốc và các cán bộ thuộc các bộ phận chức năng của Agribank Đắk Lắk về hành vi thiếu trách nhiệm.
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Vụ "thụt két" ngân hàng 114 tỉ đồng: Hơn 470 bộ hồ sơ giả nhưng đoàn kiểm tra không biết! (25/04/2019)
- Hiệu trưởng nhận suất chạy làm giáo viên lãnh 14 năm tù (25/04/2019)
- Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Tự An (24/04/2019)
- Lực lượng Công an tỉnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm (24/04/2019)
- Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo bằng vé số giả (24/04/2019)
- Đã đến lúc tính đến hợp đồng hôn nhân (23/04/2019)
- Làm rõ lời khai của nguyên thượng tá công an cho rằng hối lộ 15 tỉ đồng cho 44 quan chức (22/04/2019)
- Đắk Lắk: Tử hình kẻ giết người, cướp của, hiếp dâm (22/04/2019)
- Nhiều bất ngờ tại phiên phúc thẩm vụ trộn than pin vào hồ tiêu (22/04/2019)
- Chỉ vì mâu thuẫn, nảy sinh hành vi giết bố đẻ (22/04/2019)
- Tòa án bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (21/04/2019)
- Huyện Krông Búk: Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công dự án điện gió
- 7.290 đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại huyện Ea H'leo
- Huyện Krông Ana (Đắk Lắk): 19 công trình cấp nước xuống cấp, hư hỏng
- Quản lý sâu bệnh cho cây hồ tiêu ở Tây Nguyên trong mùa mưa
- Người phụ nữ đâm chồng tử vong vì hay... đi nhậu
- Hàng trăm người bị lừa 200 tỉ đồng qua app "Hẹn hò", "Kỹ nữ" như thế nào?
- Tặng 40 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lắk
- Phụ huynh bức xúc vì trường "quên" mua BHYT cho học sinh
- Đề xuất đánh thuế trường hợp sở hữu nhiều nhà, đất
- Xét xử vụ án giết người từ 6 năm trước, bị cáo liên tục kêu oan
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN